Новости по теме: "мошенничество"
Суд признал директор ООО «Ясные Зори Плюс» Виталия Крюкова и фактического руководителя фирмы Сергея Калиберду виновными в уклонении от уплаты налогов. С 2012 по 2014 год они включали в декларации заведомо ложные сведения о поставке мясной продукции и оказании транспортных услуг юридическим лицам.
По факту же данная предпринимательская деятельность в этот период ими не велась. Дзержинский районный суд Волгограда удовлетворил исковые требования прокуратуры и постановил взыскать с коммерсантов материальный ущерб, причиненный налоговым преступлением. Теперь им предстоит вернуть в бюджет свыше 11,4 млн рублей, которые они "сэкономили" на НДС. Помимо этого, Калиберда и Крюков приговорены к 1,5 годам лишения свободы каждый с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
Двум черным риелторам назначены реальные сроки.
В Волгограде Центральный районный суд огласил приговор двум обвиняемым по делу о мошенничестве с жильем. Установлено, что 42-летний волгоградец и его жена специально искали людей с алкогольной зависимостью и крупными долгами за жилищно-коммунальные услуги.
Установив контакт с пострадавшими с помощью алкоголя, черные риелторы обещали обменять квартиру на более дешевую и помочь в уплате долгов. Чтобы войти в доверие, обвиняемые даже приносили пострадавшим продукты питания. Получив документы на недвижимость, черные риелторы «испарялись».
– В результате указанных действий супругам удалось завладеть двумя квартирами в Советском и Дзержинском районах Волгограда стоимостью 1,4 млн рублей и 1,9 млн рублей соответственно, – рассказала МТВ.ОНЛАЙН старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина.
Но Нехаевский районный суд расставил все по своим местам.
Как было установлено ранее, администрация Нехаевского муниципального района передала в собственное пользование без проведения торгов 3 земельных участка местному предпринимателю. В общей сложности их площадь составила более 16000 кв. м. Коммерсант за эти участки заплатил лишь 16 тысяч рублей.
Но, как оказалось, эта земля расположена в границах особо охраняемой природной территории «Природный парк «Нижнехоперский», плюс ко всему она входит в госсобственность Волгоградской области. Именно поэтому администрация Нехаевского муниципального района не имела права самолично ею распоряжаться.
Иск прокурора Нехаевский районный суд удовлетворил. Было признано, что образование земельных участков – недействительно, а право собственности отсутствует.
Как сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры, коммерсант не согласился с решением суда первой инстанции и подал апелляцию. Волгоградский облсуд оставил решение суда первой инстанции без изменения.
Житель Астраханской области приговорен к четырем годам заключения в колонии общего режима за получение «наследства».
21 января Кировский районный суд огласил приговор по делу о хищении 7,2 млн рублей с банковского счета, сообщила МТВ.ОНЛАЙН старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина.
Установлено, что 3 декабря 2018 года к обвиняемому обратился приятель и предложил поучаствовать в преступлении за вознаграждение. Астраханец согласился и через некоторое время предоставил в волгоградское отделение банка поддельное свидетельство о смерти и документы на наследство.
В тот же день обвиняемый получил 7,2 млн рублей на банковский счет, а также снял 150 тысяч рублей наличными. Остальную сумму он обналичил в Астраханской области и передал приятелю. За «труды» астраханец получил 90 тысяч рублей.
Расследование уголовного дела проводилось следственным отделом Управления ФСБ России по Волгоградской области. Суд назначил обвиняемому четыре года лишения свободы в колонии общего режима. Приговор пока не вступил в законную силу.
Мужчина обманул и своего знакомого, и потенциальных покупателей на квартиры, не находящиеся у него в собственности.
36-летний волгоградец начал проворачивать преступную мошенническую схему в 2017 году: именно тогда он узнал, что у его знакомого, освободившегося из мест лишения свободы, имеются в собственности 1-комнатная квартира и доли в 3-комнатном жилье в Красноармейском районе города. Мужчина пообещал помощь в оформлении наследства и продать одну из квартир. Друг доверился и передал "помощнику" ключи и все необходимые документы.
Как сообщает МТВ.ОНЛАЙН со ссылкой на прокуратуру Волгоградской области, подсудимый не только нашел покупателя на квартиры, но и сумел "развести" его на деньги под выдуманными предлогами - то как задаток, то в счет оплаты за оформление документов, то на погашение задолженности за услуги ЖКХ. В общей сложности незаконным способом он завладел более чем миллионом рублей.
Законный владелец квартир затем смог распорядиться недвижимостью по своему усмотрению, а подсудимому пророчили до 6 лет лишения свободы. Накануне суд вынес приговор: мошенника ждут 3,5 года лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Приговор в законную силу пока не вступил.
В одной из групп появилось сообщение от жительницы Волжского.
Женщина выложила фотопубликацию объявления банка о новом виде мошенничества.
На этот раз преступники придумали следующую хитрость: сообщают гражданам о том, что якобы их имущество арестовано. В объявлении указано, что клиенты банка ни в коем случае не должны открывать подобные сообщения от псевдосудебных приставов.
Информация гласит, что с карты, привязанной к мобильному, сразу списываются средства. Вот такая новая уловка мошенников.
Руководителю одной из волгоградских фирм грозит суд. В отношении 51-летней женщины возбуждено уголовное дело по ст. 145.1 УК РФ (полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы и иных установленных законом выплат). Основанием для возбуждения уголовного дела послужили результаты проверки, проведенной прокуратурой Дзержинского района.
С декабря 2016 года и на протяжении полугода подозреваемая не выплачивала заработную плату юристу-консультанту своего предприятия. Как стало известно МТВ.ОНЛАЙН, общая сумма невыплаченной зарплаты с учетом пени и компенсации за неиспользованный отпуск превысила полмиллиона рублей. При этом организация располагала необходимыми денежными средствами, в этот период исправно производились расчеты с контрагентами, оплачивались услуги транспорта и связи.
На данный момент проводится комплекс следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Свою вину директор организации признала полностью. Предпринимаются меры к скорейшему погашению задолженности по заработной плате перед бывшим работником.
Обвинительное заключение уже утверждено, и дело направлено в Советский районный суд города-героя. Экс-руководителю строительной фирмы, обманувшей 196 человек, предстоит ответить за содеянное.
Директор фирмы-застройщика многоквартирного дома № 1 по улице Хорошева и улице Космонавтов в ЖК «Чайка-2» с марта 2015 года по май 2017 года передала 8,4 млн рублей, полученных от дольщиков, в качестве беспроцентных займов в личных целях.
Еще более 80 млн рублей было выплачено одному из субподрядчиков с февраля 2015 года по август 2017 года в качестве аванса. А с марта 2016 года по август 2017-го женщина подписала акты приемки выполненных работ, завысив их стоимость почти на 20 млн рублей.
В итоге строительство домов и вовсе остановилось, а 196 дольщиков стали потерпевшими. На настоящий момент дома достраиваются инвестором, привлеченным благодаря работе властей Волгоградской области.
Уголовное дело в отношении 54-летнего Андрея Доронина было рассмотрено в Центральном районном суде. Бывший вице-мэр города-героя обвиняется в мошенничестве.
Согласно версии следователей, в июле прошлого года мужчина получил от знакомого 2,5 млн рублей для передачи высокопоставленным сотрудникам правоохранительных органов. Доронин обещал помочь с прекращением уголовного преследования, на самом же деле он просто собирался похитить деньги.
Он был задержан сотрудниками УФСБ России по Волгоградской области. В суде Андрей Доронин полностью признал свою вину и ходатайствовал о рассмотрении дела в особом порядке. Следующее судебное заседание пройдет 21 января в 10.00.
55-летнего мужчину обвиняют в том, что он требовал деньги за заключение договора на благоустройство.
В Волгограде Центральный районный суд признал виновным 55-летнего местного жителя в мошенничестве. В судебном заседании было установлено, что обвиняемый работал начальником административно-хозяйственного отдела коммерческого предприятия. Отвечая в том числе за благоустройство территории, мужчина требовал деньги у фирмы-подрядчика за заключение договора.
Некоторое время спустя обвиняемого назначили на другую должность – начальником охраны. Не сообщив представителю фирмы-подрядчика об этом факте, подсудимый продолжал требовать деньги за «содействие» в получении контракта.
Суд назначил волгоградцу наказание в виде четырех лет заключения в колонии общего режима, сообщила МТВ.ОНЛАЙН старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина. Также мужчина должен будет выплатить штраф – 60 тысяч рублей.
Приговор не вступил в силу и может быть обжалован в вышестоящей инстанции.
На махинации попался 42-летний председатель коллегии адвокатов.
Как сообщили МТВ.ОНЛАЙН в СУ СК России по Волгоградской области, в феврале 2019 года в коллегию адвокатов пришел стажер. Чтобы стать полноправным адвокатом, ему необходимо было сдать экзамен после стажировки. В это время опытный юрист и предложил новичку свои услуги за определенную плату.
Чтобы экзамен был успешно «сдан», стажер должен был заплатить 130 тысяч рублей. В случае, если деньги будут, председатель коллегии адвокатов оказал бы содействие своему молодому коллеге. Стажер решил воспользоваться этим предложением.
После того, как опытный юрист получил нужную сумму, он благополучно забыл про свое обещание и не помог стажеру. Обманутый волгоградец понял, что деньги он отдал зря, когда в мае аттестационная комиссия не присвоила ему статус адвоката.
Во время следственных действий горе-помощник признал свою вину, против него возбуждено дело по статье «Мошенничество».
По версии следствия, медик вынудил дочь пациентки приобрести дорогостоящий штифт для операции.
В Краснооктябрьский районный суд Волгограда поступило уголовное дело в отношении травматолога-ортопеда одной из больниц города. Как следует из материалов следствия, в «травму» поступила 80-летняя местная жительница с переломом бедра. Врач сообщил дочери пациентки, что требуется операция и для лучшего результата нужно приобрести штифт за 45 тысяч рублей. Женщина купила этот материал прямо на месте у индивидуального предпринимателя.
Однако во время операции медик использовал другой штифт, купленный больницей за счет бюджетных средств. Приобретенный женщиной материал ортопед вернул предпринимателю и получил от него за это 45 тысяч рублей. Потерпевшая же была в полной уверенности, что ее матери установили тот самый купленный ей лично штифт.
Следователь передал в суд материалы с ходатайством о прекращении уголовного преследования и назначении судебного штрафа, сообщила МТВ.ОНЛАЙН руководитель объединенной пресс-службы судов общей юрисдикции Волгоградской области Екатерина Вальковская. Дело передано судье.
Иловлинский районный суд приговорил бывшую заведующую Качалинским детским садом «Малышок» к 3,5 года лишения свободы условно с испытательным сроком 3,5 года. Женщину признали виновной в крупном мошенничестве и служебном подлоге.
По информации пресс-службы областной прокуратуры, с сентября 2014 года по декабрь 2017 года женщина издавала фиктивные приказы о замещении, совмещении, доплатах и премиях работникам детского сада, а также вносила недостоверные сведения в табели. Начисленные суммы заведующая детским садом присваивала себе.
Кроме того, руководитель образовательного учреждения фиктивно трудоустроила четырех работников, которые фактически трудовую деятельность не осуществляли. При этом заработную плату несуществующих сотрудников получала заведующая. Общая сумма махинаций превысила 1 млн рублей.
Проверка прокуратуры Иловлинского района, проведенная по обращениям родителей воспитанников детского сада и работников дошкольного учреждения, выявила все улики, и после этого было возбуждено уголовное дело. Свою вину женщина частично признала. Суд вынес приговор, назначив бывшей заведующей детским садом наказание в виде 3,5 года лишения свободы условно с испытательным сроком 3,5 года. В течение 2 лет ей запрещено занимать должности на госслужбе и в органах местного самоуправления. Приговор не вступил в законную силу, сторона обвинения обжаловала его, посчитав слишком мягким.
За 10 месяцев 2019 года в нашем регионе зарегистрировано более 4,5 тысячи преступлений, совершенных при помощи теле- и интернет-технологий.
«Попал в аварию, перечислите 3 тысячи...». Многим из нас или нашим близким хоть раз да приходил на телефон такой клич о помощи якобы от родственников. Порою люди не обращают внимание на незнакомый номер и переводят деньги. Это один из ярких примеров так называемых тревожных вбросов, которые часто используют в преступной деятельности социальные хакеры, именно так называют подобных мошенников. И таких уловок у них масса: кто-то, чтобы добраться к чужим деньгам, прибегает к фишингу, другие создают подставные онлайн-магазины, третьи шлют «нигерийские письма счастья».
Антон Лукаш, руководитель Управления Ассоциации юристов России по СКФО и ЮФО: "Приходит рассылка от неизвестного человека, который говорит, что он является законным представителем знатного рода феодального княжества и угроза в его жизни случилась, нужна помощь, нужно перечислить деньги, спасти за процент. Люди ведутся".
На территории Волгоградской области правоохранительными органами расследовано 306 уголовных дел, тогда как преступлений совершено более 4,5 тысячи. Раскрываемость подобных дел всего 20%. Как утверждают сами правоохранители, найти мошенников не так-то просто. Чаще всего они создают банковские счета на подставных лиц, их запутанные следы по всей России. Специально для раскрытия подобных дел при областном управлении уголовного розыска создан специальный отдел.
Евгений Орловский, заместитель прокурора Волгоградской области: "Основной способ борьбы с такими преступлениями на сегодняшний день — это профилактика, разъяснительная работа с гражданами, населением о том, каким образом работает банковский сектор и каким образом необходимо использовать банковские карты, свои персональные данные".
Мошенница работала в отделениях Волжского почтамта ФГУП «Почта России».
Женщина под чужими паролями вносила в базу почтового отделения ложные сведения о выплатах гражданам денежных средств по моментальным бестиражным лотереям. В действительности же никакие выплаты не осуществлялись.
Всего в период с января 2017 года по февраль 2018 года подсудимая подобным образом наворовала 1 211 653 руб. Деньги она потратила на личные цели.
В ходе судебного разбирательства свою вину подсудимая не признала. Полагает, что ее оговаривают. Но, оценив в совокупности все полученные и исследованные доказательства, суд пришёл к выводу, что вина подсудимой нашла своё подтверждение в ходе судебного следствия.
В течение некоторого времени женщины успешно работали по "накатанной" схеме.
Экзаменаторы межрегионального центра тестирования мигрантов Гулбахор Жуманиязова и Галина Сапачева вступили в сговор и решили организовывать иностранцам фиктивную сдачу комплексных экзаменов. Естественно, за денежное вознаграждение. По отработанной схеме женщины находили мигрантов, которые должны были проходить тест, а далее оказывали им помощь на экзамене. За время такой махинации пятеро граждан Узбекистана получили документы об успешной сдаче экзаменов и остались работать на территории России.
Как сообщает МТВ.ОНЛАЙН со ссылкой на прокуратуру Волгоградской области, в суде Сапачаева свою вину признала полностью, Жуманиязова, предложившая подруге "легкий заработок" , - частично. Дзержинский районный суд приговорил к 2 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года и 2 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима соответственно.
Житель Астраханской области представился братом умершего и получил деньги через волгоградский банк.
В Волгограде направлено в суд дело о мошенничестве с наследством, сообщает МТВ.ОНЛАЙН. 38-летний житель соседнего региона при помощи подельника завладел суммой более 7,3 миллиона рублей. Мужчины сговорились 8 декабря 2018 года, и уже через четыре дня астраханец предоставил поддельное свидетельство о смерти в банке в Кировском районе Волгограда. 7,2 млн рублей он получил переводом на свой счет, еще 150 тысяч рублей снял наличными. Остальные средства он обналичил в Астрахани и позже передал сообщнику. Себе за предоставленный паспорт обвиняемый оставил 90 тысяч.
– Впоследствии указанные денежные средства были восстановлены банком на расчетном счете клиента, в связи с чем материальный ущерб в сумме более 7,3 млн рублей причинен кредитной организации, – рассказала МТВ.ОНЛАЙН старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина.
Уголовное дело расследовалось следственным отделом УФСБ России по Волгоградской области.
Ожидать суда обвиняемый будет под стражей. Максимальный срок, который ему грозит, – десять лет лишения свободы. Дело в отношении сообщника астраханца выделено в отдельное производство.
Женщина подделала документы о рождении детей и получила 365 тысяч 698 рублей от Пенсионного фонда России.
Ворошиловский районный суд Волгограда рассмотрел иск ОПФР по Волгоградской области о взыскании незаконно полученного материнского капитала.
Райсуд установил, что в 2011 году волгоградка обратилась за маткапиталом. Тогда она предоставила документы о якобы родившейся у нее двойне. Из справок следовало, что роды прошли вне стен медицинского учреждения. Неизвестные, с которыми вступила в сговор мошенница, изготовили поддельные справки, выдумав имена, вес новорожденных и другие необходимые данные.
Ответчик уже отбыла наказание за свое мошенничество – в 2016 году ее приговорили к году и 4 месяцам лишения свободы в колонии-поселении. Теперь ей предстоит вернуть Пенсионному фонду деньги. Решение суда пока не вступило в законную силу.
Сейчас ему грозит до 2-х лет тюрьмы.
В полицию Советского района Волгограда с заявлением обратился менеджер крупного сетевого магазина. Мужчина сообщил, что при просмотре камер видеонаблюдения продавцы заметили, что неизвестный молодой человек украл две бутылки виски на 6 тысяч рублей.
В ходе проведения оперативных мероприятий полицейские задержали вора. Им оказался безработный 18-летний жить Красноармейского района. Парень во всем сознался. Он рассказал, что перед закрытием магазина зашел в торговый зал, где была выставлена алкогольная продукция, взял с прилавка 2 бутылки виски и спрятал их в рюкзак. Товар при этом похититель не оплатил. Похищенное молодой человек планировал выпить вместе со своими друзьями.
В настоящий момент в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело, ему грозит до 2-х лет лишения свободы. Похищенный виски изъят. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения – подписка о невыезде и надлежащем поведении.
21-летнего вора задержали сотрудники уголовного розыска в Советском районе Волгограда.
Несколько недель назад в полицию с заявлением обратился мужчина. Он сообщил, что потерял банковскую карту, на которой находились деньги. Спустя время мужчина обнаружил, что с его карточки была списана сумма свыше 6 тысяч рублей.
В ходе оперативных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого. Им оказался 21-летний житель Советского района. Задержанный во всем сознался.
Было установлено, что вор нашел утерянную банковскую карту и бесконтактным способом расплатился ею за продукты питания, а также заправил свой автомобиль.
Теперь в отношении задержанного возбуждено уголовное дело, ему грозит лишение свободы сроком до шести лет.
